البنوك السعودية توضِّح أسباب الاحتيال المالي وأساليب مكافحته


البنوك السعودية توضِّح أسباب الاحتيال المالي وأساليب مكافحته



أضواء - متابعات :

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن المحتالين برعوا في استخدام أحدث التقنيات؛ لتعزيز قدراتهم الاحتيالية، مشيرة إلى أن الانتشار الواسع لأجهزة الحاسب الآلي زهيدة الثمن وعالية القدرة؛ سهل جرائم الاحتيال.

وأضافت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، أن الحاسب الآلي يتصل بتقنيات أخرى، مثل ناسخات المستندات الحالية، والماسحات البصرية وطابعات الليزر والناسخات ومختلف البرامج التي ساعدت المحتالين على تنفيذ أعمال تزوير يصعب اكتشافها، بالإضافة إلى تزييف العملات وبطاقات الائتمان، وهو نشاط معروف لدى عصابات الجريمة المنظمة، التي تمارس عمليات تزييف العملات الرئيسة، على المستوى الدولي بالتعاون مع عصابات غسل الأموال.

واستعرضت لجنة التوعية المصرفية، جهود البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي باتباع الأساليب الكفيلة بمنعه وذلك باعتماد البنوك التجارية على أفضل الأنظمة والممارسات الدولية المعروفة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي، بتحصين أنظمتها المعلوماتية وتوعية عملائها من نماذج وأنماط الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها، فضلًا عن إنشاء وحدات إدارية متخصصة في مكافحة عمليات الاحتيال المالي وكشفها قبل تنفيذها؛ ما انعكس إيجابًا على كل التعاملات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر مختلف القنوات المصرفية.


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *