كيف يستدل على علم المتهم بأن الأموال ناتجة من نشاط إجرامي؟



أضواء - متابعات :

كشفت النيابة العامة، كيف يتم الاستدلال على علم المتهم من أن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو غير نظامي في جريمة غسل الأموال.
وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه يستدل على علمه من ظروف وملابسات العمليات المصرفية أو المالية أو التجارية، ومنها تحقق البنوك من هوية المتعاملين وبيانات العمليات، ومصدر الأموال المودعة.


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *